中原農業保險股份有限公司
臨時信息披露報告2021年第2號
中原農業保險股份有限公司
關于董事會成員變更情況的公告
經中原農業保險股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會選舉,并報經中國銀行保險監督管理委員會批復同意,聘任狄緋等4人為公司董事。2021年度公司董事會累計變更人數超過董事會成員人數的三分之一。根據中國銀保監會《保險公司信息披露管理辦法》,現將具體變化情況公告如下:
2021年12月30日,公司聘任狄緋為公司第二屆董事會非獨立董事,聘任王秀芬、高仰山、謝躍3人為公司第二屆董事會獨立董事。根據《銀行保險機構公司治理準則》(銀保監發〔2021〕14號)、《保險機構獨立董事管理辦法》(銀保監發〔2018〕35號)有關規定,獨立董事在一家銀行保險機構累計任職不得超過6年,3名獨立董事任期于2021年結束,張承惠、徐華、朱俊生3人任期屆滿不再擔任公司獨立董事。
目前,公司董事會董事成員為:畢治軍、狄緋、劉炎冰、王遠征、李滿中、王秀芬、高仰山、謝躍,其中王秀芬、高仰山、謝躍3人為獨立董事。
特此公告。
中原農業保險股份有限公司
2021年12月31日
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